海得控制: 第八届董事会第二次临时会议决议公告

证券代码：002184 证券简称：海得控制公告编号：2023-037

上海海得控制系统股份有限公司

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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次

临时会议于 2023 年 6 月 18 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2023

年 6 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，

由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召

开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有

效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于延期召开

《关于延期召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》和《关于召开 2023

年第一次临时股东大会的通知 (延期后)》会同本公告同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

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(责任编辑：黄俊飞)